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崩盘跑路?又一家外汇公司中招,网传沃尔克外汇已无法提现时间:2017-08-23 11:55:21   来源:   作者:

“在公安部和人民银行召开有关金融安全会议后,金融传销项目成为人人喊打的过街老鼠。果然,这家披着外汇理财外衣、国内行骗多年的金融资金盘——沃尔克外汇已似乎感觉到当前的高压态势,该项目的投资者已经无法正常出金,似乎预示着跑路的开始。”在社交网络上,有沃尔克外

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在公安部和人民银行召开有关金融安全会议后,金融传销项目成为人人喊打的过街老鼠。果然,这家披着外汇理财外衣、国内行骗多年的金融资金盘——沃尔克外汇已似乎感觉到当前的高压态势,该项目的投资者已经无法正常出金,似乎预示着跑路的开始。kJY南阳网_南阳事网


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在社交网络上,有沃尔克外汇的投资者称,7月底的提现至今尚未到账,他们开始在担心沃尔克是否能平安渡过这次金融整顿。为了安稳人心沃尔克于8月10日在其公众号上发布了一个公告,出不了金的理由是:“系统维护,对接国家监管的第三方互联网支付平台。”实在是想不明白,这跟沃尔克半毛钱关系都没有。明眼人一看就知道这不过是拖延时间的借口罢了。根据以往金融传销的案例,此刻沃尔克在转移资金,筹备跑路中或是已经跑路的可能性极高。kJY南阳网_南阳事网


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据知情者爆料,沃尔克目前大约有会员22万,中国的总代理姓王,最开始有两个老外是马来西亚人,最近已经看不到了。沃尔克半年内不允许出金,如果要出金的话,需要支付5%的手续费,额外加10%的惩罚金,沃尔克靠这招就可以锁定资金半年不动。kJY南阳网_南阳事网


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从目前的情势看,情况相当严重,想必又有一出悲剧将上演。kJY南阳网_南阳事网


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“人类最大的教训就是从来不吸取教训”。在中国的投资理财市场,用这句话来诠释普通投资者再合适不过了。即便前面无数投资被骗的残酷事实,可仍有数以万计的人前赴后继地跳入金融传销这个火坑。kJY南阳网_南阳事网


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为什么说沃尔克外汇是一场骗局?kJY南阳网_南阳事网


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一、监管造假kJY南阳网_南阳事网


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当初沃尔克外汇对外宣称接受英国金融市场行为监管局(FCA)监管,监管号为471178,不过很快就被打脸。英国FCA发布警告声明称,Walker Financial Management(正是监管号为471178的公司主体)是一家克隆公司,正在克隆正规公司的监管信息对投资者进行行骗。kJY南阳网_南阳事网


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此前,沃尔克外汇还声称,该公司的隶属于沃尔克集团(Walkert Alliance Ltd),该集团是一家号称超百年历史的英国金融公司。不过,FCA很快又给了沃尔克外汇一巴掌,这家集团公司也是套牌克隆公司。kJY南阳网_南阳事网


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这一冒充英国监管的事情败露之后,沃尔克外汇立马宣传该公司是接受爱沙尼亚金融监管局监管。然而,大家都知道,爱沙尼亚金融监管局在零售外汇这块并无任何的监管效力,该机构的角色相当于国内的工商局,仅仅需要注册就可以取得营业证、注册号等相关信息。kJY南阳网_南阳事网


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进入沃尔克网站:www.walkert.cc 发现,该网站有中英两国语言文字切换,这点已经很显然说明了问题(老司机懂的),里边的官方介绍完全找不到任何官方性的公关介绍文,简单措辞带过。kJY南阳网_南阳事网


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另外,在国家外汇管理局 (官网:www.safe.gov.cn)可以查询到合法的指定外汇交易机构,在这也未查到沃尔克相关信息,这进一步认定这平台在我国是不合法的。kJY南阳网_南阳事网


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二、宣称高收益高回报kJY南阳网_南阳事网


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所有的资金盘几乎清一色这种宣传,高收益高回报,躺着都能赚钱。事实上,很多庞氏骗局的金融公司往往采用这种“分红”或“利息”等字眼来诱骗投资者。很多投资者的分红或利息,其实就是自己或别人投入的钱,也就是“拆东墙补西墙”,当这体系的偿付能力无法支撑时,跑路往往就发生了。kJY南阳网_南阳事网


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三、沃尔克外汇运营主体已被列入“经营异常名录”kJY南阳网_南阳事网


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根据沃尔克外汇交易平台官方认证的微信公众号所提供的信息,沃尔克外汇国内运营主体为“深圳英伦沃尔克资产管理有限公司”。kJY南阳网_南阳事网


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然而,在国家企业信用信息公示系统查询的资料显示,该公司运营主体已被列入企业经营异常名录。在7月20日,深圳英伦沃尔克资产管理有限公司(统一社会信用代码:9144030035444790XC)因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告而被深圳市市场和质量监督管理委员会保安局列入企业经营异常名录。kJY南阳网_南阳事网


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四、客户开户资金打入个人账户kJY南阳网_南阳事网


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从网上了解,很多沃尔克外汇的投资者在互联网称,他们在沃尔克的开户资金全部打入个人银行卡,而不像其他正规经纪商那样,走电汇、银联或Skrill等第三方支付通道。这说明沃尔克外汇投资者的资金完全没有任何的保障。kJY南阳网_南阳事网


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我们知道,一家正规FCA监管的外汇交易商,接收投资者资金的银行账户肯定是在监管机构监管之下被隔离存放的,公司无法动用客户资金。kJY南阳网_南阳事网


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综合上述因素,沃尔克似乎已经坐实了非法集资、传销特征骗局事实。kJY南阳网_南阳事网


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真实案例kJY南阳网_南阳事网


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①退伍军人身陷沃尔克外汇传销kJY南阳网_南阳事网


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退伍军人阿军(化名)退伍后,部队发了一笔可观安置费,因为没有工作,想投资,听朋友介绍沃尔克国外平台,收益高就投资了,之后一步一步的深陷,现在把家人全都拉下水了,现在不想报案,只想要回钱。kJY南阳网_南阳事网


②三位留守老人把辛苦积攒的养老钱投入了沃尔克kJY南阳网_南阳事网


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三位老人,子女都不在身边,他们刚开始是经常听一些保健品的讲座打发时间,没过多久这批保健品销售员中有几个开始做沃尔克了,就这样这三位老人开始接触了沃尔克,当时他们有一位在银行上班的邻居还特意提醒他们这是一个骗局,不要投钱进去,最终三位老人还是没有禁得住诱惑,把他们的将近10多万的养老钱都投入了沃尔克,目前无法已经无法出金,邻居是又急又气,带他们是经济侦查大队报案,遗憾的是没有立案成功,原因是当地基本上是熟人拉熟人,转账都免了,直接是交现金,收据都没有一张,而且老人家什么都不懂,也没有保留什么证据。kJY南阳网_南阳事网


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很多高收益投资项目其实就是诈骗!kJY南阳网_南阳事网


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高收益投资项目(HYIP)指的是诈骗分子和其公司通过虚假承诺高额投资回报来骗取钱财,有时候他们宣传的回报日均能达到80%。kJY南阳网_南阳事网


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在一场高收益投资被曝出是诈骗后,一些投资者如果并未损失很多,多少有种劫后余生的幸运感。诈骗分子常常对潜在的投资者称,自己拥有独门的投资技巧,公司发展了极有潜力的业务。然而,诈骗的模式一般都很简单,他们不依靠任何商业头脑,也没有投资的智慧。kJY南阳网_南阳事网


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简单描述他们的诈骗手法,其实类似于中国的金融传销,即获取一些投资者资金,然后拿出一些作为“投资盈利”分给其它受骗的投资者,让他们相信盈利是真实存在的。当这个骗局中的金字塔达到一定高度的时候,这些行骗者往往会找诸如受到黑客攻击、系统升级等借口,将投资者资金席卷一空,之后留下一地鸡毛。kJY南阳网_南阳事网


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为什么投资者一而再再而三地上当?kJY南阳网_南阳事网


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简单来说,诈骗分子拿走了你10美金,然后返还给你2美金。如此简单,为什么有源源不断的人陷入这样的诈骗陷阱中呢?这无关智商。有句话说,“人类总是相信他们愿意相信的”。尽管逻辑会告诉我们,不要相信自己不懂、或者别人解释不明白的任何事,可是我们还是倾向于高估HYIP这类的承诺,尤其是在我们自己并不需要付出很多努力的情况下。kJY南阳网_南阳事网


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高收益投资项目销售员们“身经百战”
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高收益投资项目(HYIP)的销售经理们都是非常精明的人。从某种角度来说,他们是厉害的艺术家,能将自己的“手艺”发挥到最大价值的人,只是,他们的精明却摧毁了普通的、无辜投资者的生活。kJY南阳网_南阳事网


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受害者在初期一般都会很谨慎,投资的资金也不会很多。所以,这个阶段的受害者总是能发现自己得到了实际的盈利。于是,小资金变成大资金,1,000美金到10,000甚至100,000美金。kJY南阳网_南阳事网


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在HYIP项目中,最早的一批投资者可能是最幸运的一批。在一个金融金字塔中,这些人站在金字塔的上层,要继续骗局,这批早期投资者只会是最多被诈骗分子顾及的一批人,这篇人也是金融传销中的上线。后加入的投资者常常是被牺牲的一批,他们的资金用于返还给之前的投资者,直至后来自己根本看不到资金的影子。kJY南阳网_南阳事网


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结语kJY南阳网_南阳事网


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目前还有不少沃尔克用户不愿意报警,保持观望态度,不愿接受自己已经成为接盘侠的事实。更悲哀的是现在还有人在微信群中发出金已经到账的假消息,迷惑不明真相的受害者,说是公司系统问题,不要相信外界的消息,并且警告大家不要去报案,如果报案了一分钱也拿不回来。 kJY南阳网_南阳事网


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面对这类高收益投资项目的诱惑,投资者要做好调查,不要轻易将辛苦所得投入别人的怀抱。一旦发现问题应该及时报警挽回损失,不要抱存侥幸心理。kJY南阳网_南阳事网


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(本文整理自微信公众号【FXword汇众】、中金社、中亿财经网)kJY南阳网_南阳事网


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和讯第一届环球金融高峰论坛9月9日盛大开启!kJY南阳网_南阳事网

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