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珈伟股份:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见时间:2016-12-02 18:18:20   来源:自选股资讯   作者:

  深圳珈伟光伏照明股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,作为深圳珈伟光伏照明

  深圳珈伟光伏照明股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本 着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第三届董事会 第一次会议审议的相关议案发表以下独立意见: 一、关于董事会聘请公司高级管理人员的独立意见 1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职 业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意。相关人员 的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 2、经审阅相关人员的个人简历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。经了解,上述 人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格 合法。 3、同意聘任李雳先生担任公司总裁;同意聘任白亮先生、刘俊显先生、丁 蓓女士、陈琼阁先生、吴童海先生为公司副总裁;同意聘任陈琼阁先生为公司董 事会秘书;同意聘任吴童海先生为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。 二、关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见 我们对公司第三届董事会独立董事津贴标准的制定情况进行了认真审查并 发表以下独立意见: 公司第三届董事会独立董事津贴的制定,符合有关法律、法规及公司章程的 规定,与公司的经营业绩匹配,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信 额度暨公司提供担保的议案》; 公司为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司(以下简称“华源新能源”) 提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于华源新能源的发展。公司作 为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对 外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和 股东利益的行为。综上所述,我们同意公司为华源新能源申请综合授信额度提供 担保。 独立董事:廖骞、钟宇 2016 年 12 月 2 日

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