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中山公用:2016年第一次临时股东大会决议公告时间:2016-12-02 18:28:19   来源:自选股资讯   作者:

  证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2016-059 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有出现否决

  证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2016-059 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议:2016 年 12 月 2 日(星期五)15:00 开始; (2)网络投票:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 2 日(星 期五)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 1 日(星期四)15:00 至 2016 年 12 月 2 日(星期五)15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。 5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 (二)会议出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权的股 份数额 920,044,626 股,占公司总股份数的 62.3712%。 1 2、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人,代表本公司股份数共 911,613,864 股,占本公司有表决权股份总数的 61.7997%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 3 人,代表本公司股份数共 8,430,762 股,占本公司 有表决权股份总数的 0.5715%。 4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 8 人,代表有表决权股份 34,782,655 股,占公司有表决权股份总数的 2.3580%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员,公司董事候选人及聘请的见证律师出席或列 席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下 议案: 审议《关于选举刘雪涛女士为第八届董事会董事的议案》 总体表决情况: 同意 920,044,626 股,占出席会议表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0.0000%。 其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 34,782,655 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。 表决结果:当选。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东香山律师事务所 (二)律师:黄钰欣律师、黄俊科律师 (三)结论性意见:公司 2016 年第 1 次临时股东大会的召集、召开,召集人和出席会 议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则(2016 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次 股东大会通过的决议合法有效。 2 四、备查文件 (一)中山公用 2016 年第 1 次临时股东大会决议; (二)中山公用 2016 年第 1 次临时股东大会法律意见书。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二��一六年十二月二日 3

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