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一心堂:第四届董事会第一次临时会议决议公告时间:2016-12-02 18:17:31   来源:自选股资讯   作者:

  股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-155 号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南

  股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-155 号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第一次临 时会议于 2016 年 12 月 2 日 10 时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于 2016 年 11 月 25 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应表决的董事为 9 人,实际参加表决的董 事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定,会议合法有效。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见本公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2017 年高管人员薪酬方案的议案》 因经营管理及进一步规范公司治理的需要,如下公司高管人员的薪酬方案提请各位董 事审议。 1 副总裁罗永斌先生年薪 30 万(税前)。公司高管的年薪为全年基准年薪,实际发放依 据绩效考核发放。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.审议通过《关于公司 2017 年董事(非独立董事)薪酬的议案》 董事年薪标准如下: 单位:万元 姓名 职务 2017年度计划基准薪酬 阮鸿献 董事长 35(税前) 刘琼 董事 10.08(税前) 赵飚 董事、总 裁 35(税前) 李家庆 董事 ―― 田俊 董事、副总裁、董事会秘书 30(税前) 郭春丽 董事 30(税前) 董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士回避表 决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过。 表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、 郭春丽女士回避表决。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》 考虑独立董事的工作量,和业内通行标准,提请审议独立董事津贴的议案,独立董事 津贴为 8400 元/月,年度合计 10.08 万元(税前)。 2 公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过。 表决结果:关联董事龙超先生、母景平先生、刘锡标先生回避表决。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5.审议通过《关于召开 2016 年度第七次临时股东大会的议案》 《关于召开 2016 年度第七次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件: 1、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告! 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 2 日 3

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