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东方网力:2016年第八次临时股东大会的法律意见书时间:2016-12-02 18:37:51   来源:自选股资讯   作者:

  北京国枫律师事务所 关于东方网力科技股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2016]A0590号 致:东方网力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“

  北京国枫律师事务所 关于东方网力科技股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2016]A0590号 致:东方网力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”)及东方网 力科技股份有限公司(以下称“东方网力”)章程的有关规定,北京国枫律师事 务所(以下称“本所”)指派律师出席东方网力2016年第八次临时股东大会(以 下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.经查验,本次股东大会由东方网力第二届董事会第四十九次会议决定召集。 2016年11月16日,东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于 召开东方网力科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会的通知》。前述通知 载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席 股东大会并行使表决权,以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出 席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于2016年12月2日下午在公司会议室召开。 经查验,东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、 股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会, 并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、 地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为,本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 1.经查验,本次股东大会由东方网力第二届董事会第四十九次会议决定召集 并发布公告通知,本次股东大会的召集人为东方网力董事会。 2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验,出席本次股东大会现场会议的 股东及委托代理人共计8人,代表股份数75,090,326股,占东方网力股份总数的 8.7779%;通过网络投票的股东统计4人,代表股份145,050股,占东方网力股份 总数的0.0170%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监 2 事和高级管理人员及见证律师。 经核查,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相 关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定,资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 1.经核查,本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中 所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案: (1)《关于因减少注册资本而修订公司章程的议案》(特别决议) 经表决,同意股份75,233,576股,反对1,800股,弃权0股,同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9976%。 2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股 东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会 议主持人签署;会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。 综上所述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行 政法规、规范性文件及东方网力章程的规定,合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及东方网力章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及东方网力章程的规定,表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份。 3 (此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2016 年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页) 负 责 人 张利国 北京国枫律师事务所 经办律师 姜瑞明 胡 琪 2016 年 12 月 2 日 4

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