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东方网力:第二届监事会第三十二次会议决议公告时间:2016-12-02 18:39:50   来源:自选股资讯   作者:

  证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2016-142 东方网力科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年 12 月 2 日,东方网力科技股份有限公司

  证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2016-142 东方网力科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年 12 月 2 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”、“公 司”)第二届监事会第三十二次会议以通讯的方式召开。应到监事 3 人,实到监 事 3 人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的监 事认真审议各项议案,以现场及通讯表决方式,逐项审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定对监事会进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事构成,其中非职工 代表监事 2 人,职工代表监事 1 人。公司第二届监事会提名郭军、陈诗卉为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人,职工代表监事由职工代表大会选举产生。 非职工代表监事候选人的简历请见附件。 公司第三届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的 正常运行,在新一届监事就任前,公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法 规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义 务和职责。 本次监事会换届选举后,监事甘亚西先生不再担任公司监事职务。公司向甘 亚西先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议,并采用累计投票制选举产生公司第三届监事 会非职工代表监事,同时将与职工代表监事尹丽女士共同组成第三届监事会。 二、审议通过《关于公司收购动力盈科实业(深圳)有限公司暨关联交易 的议案》 公司拟以现金 37,439.98 万元人民币收购动力盈科实业(深圳)有限公司 69.3333%的股权,本次收购完成后,公司持有动力盈科 100%股权。 经核查,此次收购暨关联交易有利于促进公司持续、健康、快速发展,符合 公司长远利益。该交易的实施符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定,交易价格合理、公允,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公 司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意上述收购事宜。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交 易的议案》 基于整体业务战略部署,公司全资子公司北京物灵智能科技有限公司(以下 简称“物灵科技”)拟以增资的方式引入新股东宁波梅山保税港区物灵联盟股权 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“物灵联盟”)。物灵联盟拟以人民币 7,500 万元向物灵科技增资,增资完成后,物灵科技的注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元,公司和物灵联盟各持有其 50%的股权。 经核查,此次引入新股东增资暨关联交易符合公司整体业务战略部署,对于 实现公司的长期发展战略具有重要意义。该交易的实施符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定,交易价格合理、公允,决策程序符合有关法律法规 的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。公司监事 会同意上述引入新股东增资暨关联交易事宜。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司监事会 2016 年 12 月 2 日 附件:非职工代表监事候选人的简历 郭军,男,中国国籍,无境外永久居住权,1977 年 9 月出生,本科学历。曾任烟 台东方电子信息产业股份有限公司软件工程师,历任东方网力高级软件研发工程 师、研发总监、首席架构设计师。现任东方网力研发中心架构师,软件研发部经 理。 截至本公告出具日,郭军先生持有本公司股份 10,595,563 股,占公司总股 本比例为 1.24%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在公司法第 146 条规定的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈诗卉,女,中国国籍、无境外居留权,1991 年 12 月生,硕士学历。2016 年 8 月起任东方网力投资经理。 截至本公告出具日,陈诗卉女士未持有本公司股份。除此之外,陈诗卉女士 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒,不是失信被执行人,不存在公司法第 146 条规定的情形,符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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